Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

Neu als Geldwäschebeauftragter

Die kommenden Termine:

08.-11.09.2020 Online Schulung
29.09.-02.10.2020 Online Schulung
20.-23.10.2020 Online Schulung

Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular .

Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
> Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
> Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
> Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
> Wertvolle Praxisbeispiele
> Klärung von eigenen Fragen
> Hervorragender Referent
> Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
> Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
> Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.

Ihr Nutzen mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
> Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Ihr Vorsprung mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen:

Programm zu Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen

> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Impuls – Umsetzungstipp
> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
> Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
> Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
> Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier .

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

* * * * *

Publiziert durch connektar.de.

Veröffentlicht von:

S&P Unternehmerforum GmbH

Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: 089 4524 2970 100
Homepage: https://sp-unternehmerforum.de/

Ansprechpartner(in):
Achim Achim
Pressefach öffnen


         

Firmenprofil:

Vorsprung in der Praxis Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden: Gemeinsam Lösungen erarbeiten Ohne Umwege Chancen sichern Erfahrungen austauschen Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an: Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung, Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

Informationen sind erhältlich bei:

S&P Unternehmerforum GmbH Herr Achim Achim Feringastraße 12 A 85774 Unterföhring fon ..: 089 4524 2970 100 web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de email : as@sp-unternehmerforum.de

131 Besucher, davon 1 Aufrufe heute